Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Спутник"
19.10.2010 19:51


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 7 мая 2009 г. : г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг «Спутник

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Выборы счетной комиссии.

Итоги голосования:

«За» -12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Утверждение годового отчета общества за 2008 г.

Итоги голосования:

«За» -12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.

Итоги голосования:

«За» -12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Доклад ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

«За» -12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Избрание членов совета директоров ОАО «Спутник».

Итоги голосования:

Титова Любовь Терентьевна- «ЗА» 3430 (три тысячи четыреста тридцать)

Платонова Елена Юрьевна – «ЗА»3026 (три тысячи двадцать шесть)

Дубовцева Лилиана Леонидовна– «ЗА» 2596 (две тысячи пятьсот девяносто шесть)

Сенина Ирина Алексеевна – «ЗА»1836 (одна тысяча восемьсот тридцать шесть)

Кочемасова Наталья Степановна –«ЗА»1548 (одна тысяча пятьсот срок восемь )

Избрание ревизора ОАО «Спутник»

Итоги голосования :

Мартынюк Раиса Дмитриевна – «ЗА» 133 (сто тридцать три)

Платонов Алексей Сергеевич –«ЗА» 1340 (одна тысяча триста сорок)

Карнушина Ирина Дмитриевна –«ЗА» 79 (семьдесят девять)

Нефедова Елена Анатольевна — «ЗА» 42 (сорок два)

Утверждение аудитора ОАО «Спутник»

Итоги голосования:

«За» -23 человека (двадцать два).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Утверждение размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Спутник»

Итоги голосования:

«За» -0 (0) голосов.

«Против» - 23 голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Принятое решение: Утвердить счетную комиссию в составе :

Михалицына Татьяна Владимировна– продавец секции «Галантерея» ОАО «Спутник»;

Балекину Татьяну Владимировну – зав. секцией «Одежда» ОАО «Спутник»;

Пономарева Ольга Игоревна – продавец секции «Белье» ОАО «Спутник».

Принятое решение:Утвердить годовой отчет общества за 2008 г.

Принятое решение :Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2008 год.

Принятое решение :Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» в следующем составе:

Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»

Дубовцева Лилиана Леонмдовна — зав. секцией Парфюмерия» ОАО «Спутник»

Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

Принятое решение : Избрать ревизионную комиссию ОАО «Спутник» в следующем составе:

Платонов Алексей Сергеевич – бухгалтер ОАО «Спутник»

Мартынюк Раиса Дмитриевна – продавец в секции «Парфюмерия» ОАО «Спутник»

Карнушина Ирина Дмитриевна – акционер ОАО «Спутник»

Принятое решение : «Утвердить аудитора ОАО «Спутник» аудиторскую компанию ООО «Консультационная финансово-аналитическая компания «АнКон».

Принятое решение : «Выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2008 года не производить»

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 7 мая 2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т.Титова

3.2. Дата: 19.10.2010