Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Спутник"
28.05.2012 14:59


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 мая 2012 г.: г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг "Спутник"

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: «Утвердить порядок очередного Общего собрания акционеров:

Председательствующий на собрании - Председатель Платонов Алексей Сергеевич.

Секретарь собрания -Платонова Елена Юрьевна. .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре)

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

«Выборы счетной комиссии».

Председательствующий : По данном вопросу нас выборы счетной комиссии,которую мы избираем ежегодно. Вношу предложение избрать счетную комиссию комиссию в составе одного человека:

Цыбулевскую Ольгу Марьяновну – кассир-бухгалтер ОАО «Спутник»

Кто за данную кандидатуру прошу проголосовать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Утверждение годового отчета ОАО «Спутник» за 2011 г.»

Председательствующий : с отчетным докладом за 2011 год. слово предоставляется генеральному директору ОАО «Спутник» Титовой Любовь Терентьевне .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2011 г..

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Председательствующий : по данному вопросу выступит бухгалтер-кассир ОАО «Спутник» Цыбулевская Ольга Марьяновна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

«Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» из числа следующих кандидатов:

1.Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

2.Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»

3.Соловьева Маргарита Дмитриевна– зав. Секцией «Обувь» ОАО «Спутник»

4.Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

5.Платонов А.С.- финансовый директор ОАО «Спутник

Итоги голосования:

Титова Любовь Терентьевна- «ЗА»8349(восемь тысяч триста сорок девять)

Платонова Елена Юрьевна – «ЗА»39000 (тридцать девять тысяч)

Соловьева Маргарита Дмитриевна– «ЗА» 365 (триста шестьдесят пять)

Сенина Ирина Алексеевна – «ЗА»2020 (две тысячи двадцать)

Платонов А.С.- «ЗА»12100 (двенадцать тысяч сто)

Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник»

Председательствующий общего Собрания ОАО «Спутник» :

Поступило предложение избрать ревизионную комиссию в составе одного человека в лице Цыбулевская Ольга Марьяновна- продавец бухгалтер-кассир ОАО «Спутник»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:2535 (две тысячи пятьсот тридцать пять )

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:1791 (одна тысяча семьсот девяносто один)

Кворум: имелся.

Итоги голосования :

Цыбулевская О.М.. - «ЗА» 1763 (одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре)

:«Утверждение выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник по итогам 2011 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13118 (тринадцать тысяч сто восемнадцать)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

Кворум : имелся.

Итоги голосования:

«За» -481(одна тысяча девятьсот двенадцать) голосов.

«Против» -11893 (одиннадцать тысяч восемьсот девяносто три);

«Воздержался» - 0 голосов;

«Утверждение аудитора ОАО «Спутник» в лице ООО «АнКон»

Итоги голосования:

«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Утвердить порядок ведения очередного Общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании — Платонов Алексей Сергеевич, Секретарь собрания — Платонова Елена Юрьевна

Утвердить счетную комиссию в составе :

Цыбулевская Ольга Марьяновна – кассир-бухгалтер ОАО «Спутник»

Утвердить годовой отчет ОАО «Спутник» за 2011 г.

«Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2011 год»

Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» в следующем составе:

Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»

Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

Соловьева Маргарита Дмитриевна– зав. Секцией «Обувь» ОАО «Спутник»

Платонов А.С.- финансовый директор ОАО «Спутник»

Принятое решение : «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Спутник» в составе одного человека

в лице

Принятое решение : «Выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2010 года не производить»

Утвердить аудитора ОАО «Спутник» в лице ООО «АнКон»

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26 мая 2012 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Л.Т.Титова

3.2. Дата: 28.05.2012 г.