Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Спутник"
22.04.2013 12:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3903012404

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № б/н-1

заседания Совета директоров

Открытого  акционерного общества "Спутник"

22 апреля 2013 г.

Время проведения заседания:  9 часов 00  мин.

Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д.61 , 3 этаж «Торговый отдел».

На заседании Совета директоров ОАО "Спутник " присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО "Спутник":

-Титова Л.Т. 

- Платонова Е.Ю.

- Сенина И.А.

- Соловьева М.Д.

- Платонов А.С.

Повестка дня:

1. Утверждение кандидатов в совет директоров.

2. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию.

1. Сенина И.А. : В связи с тем, что от акционеров не поступило предложений об количественном составе и кандидатов в совет директоров предлагаю

выдвинуть:

Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

Платонова Елена Юрьевна — исполнительный директор ОАО «Спутник»

Соловьева Маргарита Дмитриевна- зав. секцией «Обувь» ОАО «Спутник»

Платонов Алексей Сергеевич– финансовый директор ОАО «Спутник»

Голосовали:

за – 5 членов Совета директоров

против - 0 члена Совета директоров

воздержались -0 члена Совета директоров

Постановили : одобрить выдвинутые кандидатуры для голосования на общем годовом собрании

2.Сенина И.А. : В связи с тем, что от акционеров не поступило предложений об количественном составе и кандидатов в ревизионную комиссию предлагаю

выдвинуть:

Цыбулевская Ольга Марьяновна - бухгалтер-кассир ОАО «Спутник»

Голосовали:

за – 5 членов Совета директоров

против - 0 члена Совета директоров

воздержались -0 члена Совета директоров

Постановили : одобрить выдвинутую кандидатуру для голосования на общем годовом собрании

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Титова Л.Т.

3.2. Дата: 22.04.2013 г.