Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Спутник"
18.05.2011 11:06


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № б/н

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "Спутник"

"20" апреля 2011 г.

Время проведения заседания:  9 часов 00  мин.

Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д.61 , 3 этаж «Торговый отдел»

Присутствовали на заседании Совета директоров ОАО "Спутник " 5 членов  Совета директоров :

-Титова Л.Т.

- Платонова Е.Ю.

- Сенина И.А.

- Соловьева М.Д.

- Балекина Т.В.

Повестка дня:

1. О форме проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник".

2. О назначении даты , места, времени проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник";

3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров ОАО "Спутник.

1. По первому  вопросу повестки дня:

Постановили: провести очередное Общее собрание акционеров ОАО "Спутник" в форме совместного присутствия.

2. По второму вопросу повестки дня:

Постановили: назначить проведение очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник" на "25"мая 2011 г. на 9 -00 часов и провести его по адресу: г. Калининград , ул. Пр-т Мира д.61 ,2-ой этаж помещение секции «Белье».

Регистрацию акционеров проводить с 8-00 до 10-15 г

3. По третьему вопросу повестки дня:

Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во очередном Общем собрании акционеров ОАО «Спутник» на "29"апреля 2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т. Титова

3.2. Дата: 21.04.2011