Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Спутник"
05.05.2014 10:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3903012404

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2014 года в 9,00 часов по адресу:г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг «Спутник» (секция «Обувь»)

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участия в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08.00 часов,

2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 4 мая 2014 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Порядок проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО «Спутник»

2.Выборы счетной комиссии ОАО "Спутник";

3.Утверждение годового отчета ОАО "Спутник" за 2013 г.;

4.Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Спутник» за 2013 г. ;

5.Доклад ревизионной комиссии ;

6.Избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник» ;

7.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник»;

8.Утверждение размеров дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник»;

9.Утверждение аудитора ОАО «Спутник».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться с 5 мая 2014г. по адресу: 236022 г. Калининград, ул. Пр-т Мира д.61 здание Универмаг "Спутник" 3-ий этаж "торговый отдел"

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т. Титова

3.2. Дата: 05.05.2014 г.