Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Спутник"
25.10.2010 08:03


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net

2. Содержание сообщения

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "Спутник"

"16" марта 2008 г.

Время проведения заседания: 9 часов 00 мин.

Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д.61 , 3 этаж «Торговый отдел»

Присутствовали на заседании Совета директоров ОАО "Спутник " присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО "Спутник":

-Титова Л.Т.

- Платонова Е.Ю.

- Сенина И.А.

- Петрова И.М.

- Кочемасова Н.С.

1.Постановили: провести очередное Общее собрание акционеров ОАО "Спутник" в форме совместного присутствия.

2.Постановили: назначить проведение очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник" на "18"апреля 2008 г. на 9 -00 часов и провести его по адресу: г. Калининград , ул. Пр-т Мира д.61 ,2-ой этаж помещение секции «Белье».

Регистрацию акционеров проводить с 8-00 до 10-15 г

3.Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во очередном Общем собрании акционеров ОАО «Спутник» на "17" марта 2008 г.

4.Постановили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник":

- Порядок проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО «Спутник»

- Выборы счетной комиссии ОАО "Спутник";

- утверждение годового отчета ОАО "Спутник" за 2007 г.;

- утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Спутник» за 2007 г. ;

- доклад ревизионной комиссии;

- избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник»;

- избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник»;

- утверждение внутренних документов (Положение об общем собрании акционеров ; положение о совете директоров; правила ведения реестра акционеров;)

- утверждение размеров дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Спутник»;

- утверждение аудитора ОАО «Спутник».

5.Постановили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Спутник" (форма бюллетеней прилагается к настоящему протоколу).

6.Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении очередного собрания не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания путем размещения объявления .

7. В члены Совета директоров выдвинуты :

Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

Петрова Ирина Михайловна – менеджер по работе с поставщиками ОАО «Спутник»

Дубовцева Лилиана Леонидовна – зав. секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник»

Кочемасова Наталья Степановна- зав. секцией «Белье» ОАО «Спутник»

В ревизионную комиссию выдвинуты:

Богнат Нина Павловна – зав. склада секции «Галантерея» ОАО «Спутник»

Платонов Алексей Сергеевич – бухгалтер ОАО «Спутник»

Касаткина Марина Адольфовна -зав. секцией «Галантерея» ОАО «Спутник»

Масальцева Зинаида Николаевна – ст. кассир ОАО «Спутник»

Лысогор Рушана Равильевна- акционер ОАО «Спутник»

Карнушина Ирина Дмитриевна – акционер ОАО «Спутник»

Постановили : одобрить выдвинутые кандидатуры для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Спутник»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Л. Титова

3.2. Дата: 20.09.2010