Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Спутник"
25.10.2010 08:00


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 7 мая 2009 г.. г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг «Спутник

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок очередного Общего собрания акционеров:

Итоги голосования:

«За» -12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две);

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

2. На голосование было вынесено решение : «Выборы счетной комиссии».

Итоги голосования:

«За» -12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

3. На голосование было вынесено решение: «Утверждение годового отчета ОАО «Спутник» за 2008 г.»

Итоги голосования:

«За» -12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

4.На голосование было вынесено решение: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2008 г.

Итоги голосования:

«За» -12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

5.На голосование было вынесено решение : Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

«За» -12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

6. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» из числа следующих кандидатов:

Титова Любовь Терентьевна - генеральный директор ОАО «Спутник»

Платонова Елена Юрьевна - исполнительный директор ОАС «Спутник»

Дубовцева Лилиана Леонидовна- зав. Секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник»

Сенина Ирина Алексеевна - акционер ОАО «Спутник»

Кочемасова Наталья Степановна - зав. секцией «Белье» ОАО «Спутник»

7.На голосование было вынесено решение : Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник» :

Мартынюк Раиса Дмитриевна - продавец в секции «Парфюмерия» ОАО «Спутник»

Платонов Алексей Сергеевич - бухгалтер ОАО «Спутник»

Карнушина Ирина Дмитриевна - акционер ОАО «Спутник»

Нефедова Елена Анатольевна — продавец секции «Белье» ОАО «Спутник»

8.На голосование вынесено решение :«Утверждение выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник по итогам 2008 г.»

Итоги голосования:

«За» -0 (0) голосов.

«Против» - 23 голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов

9. На голосование вынесено решение : : «Утверждение аудитора ОАО «Спутник» в лице аудиторской компании ООО «Консультационная финансово-аналитическая компания «АнКон»

Итоги голосования:

«За» -0 (0) голосов.

«Против» - 23 голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок очередного Общего собрания акционеров:

Принятое решение:

«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании — Резникова Тамара Степановна, Секретарь собрания — Дудина Людмила Павловна

2. На голосование было вынесено решение : «Выборы счетной комиссии»

Михалицына Татьяна Владимировна- продавец секции «Галантерея» ОАО «Спутник»;

Балекину Татьяну Владимировну - зав. секцией «Одежда» ОАО «Спутник»;

Пономарева Ольга Игоревна - продавец секции «Белье» ОАО «Спутник».

3. На голосование было вынесено решение: «Утверждение годового отчета ОАО «Спутник» за 2008 г.»

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2008 г.

4.На голосование было вынесено решение: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2008 г..

Принятое решение:

«Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2008 год»

5.На голосование было вынесено решение : Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Принятое решение:

Утвердить доклад ревизионной комиссии

6. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» из числа следующих кандидатов:

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» в следующем составе:

Титова Любовь Терентьевна - генеральный директор ОАО «Спутник»

Платонова Елена Юрьевна - исполнительный директор ОАС «Спутник»

Дубовцева Лилиана Леонмдовна — зав. секцией Парфюмерия» ОАО «Спутник»

Сенина Ирина Алексеевна - акционер ОАО «Спутник»

Кочемасова Наталья Степановна - зав. секцией «Белье» ОАО «Спутник»

7.На голосование было вынесено решение : Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник» :

Принятое решение : «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Спутник» в следующем составе:

Платонов Алексей Сергеевич - бухгалтер ОАО «Спутник»

Нефедова Елена Анатольевна - продавец секции «Белье» ОАО «Спутник»

Карнушина Ирина Дмитриевна - акционер ОАО «Спутник»

8.На голосование вынесено решение : : «Утверждение аудитора ОАО «Спутник» в лице аудиторской компании ООО «Консультационная финансово-аналитическая компания «АнКон»

Принятое решение : «Утвердить аудитора ОАО «Спутник» аудиторскую компанию ООО «Консультационная финансово-аналитическая компания «АнКон».

9. На голосование вынесено решение : Утверждение выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Спутник по итогам 2008 г.»

Принятое решение : «Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2008 года не производить»

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 7 мая 2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т.Титова

3.2. Дата: 20.09.2010