Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Спутник"
30.05.2011 14:18


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутвие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 мая 2011 г. Г. Калининград ул. Мира пр-т д.61 Универмаг "Спутник"

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить порядок очередного Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» -12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

2.«Выборы счетной комиссии».

Итоги голосования:

«За» -12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

3.«Утверждение годового отчета ОАО «Спутник» за 2010 г.»

Итоги голосования:

«За» -12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

4.: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2010 г..

Итоги голосования:

«За» -12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов

5.Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

«За» -12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

6.: «Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» из числа следующих кандидатов:

1.Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

2.Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»

3.Соловьева Маргарита Дмитриевна– зав. Секцией «Обувь» ОАО «Спутник»

4.Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

5.Дубовцева Л.Л. - зав. секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник»

6.Кочемасова Н.С. - Зав. секцией «Белье» ОАО «Спутник»

7.Платонов А.С.- финансовый директор ОАО «Спутник»

Итоги голосования:

Титова Любовь Терентьевна- «ЗА»21636(двадцать одна тысяча шестьсот тридцать шесть)

Платонова Елена Юрьевна – «ЗА»25813 (двадцать пять тысяч восемьсот тринадцать)

Соловьева Маргарита Дмитриевна– «ЗА» 594 (пятьсот девяносто четыре)

Сенина Ирина Алексеевна – «ЗА»6334 (шесть тысяч триста тридцать четыре)

Дубовцева Л.Л. - «ЗА» 1112(одна тысяча сто двенадцать)

Кочемасова Н.С. - «ЗА» 841 (восемьсот сорок один)

Платонов А.С.- «ЗА»31562 (тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят два)

7.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник»

Итоги голосования :

Мартынюк Р.Н. - «ЗА» 1964 (одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре)

8.Утверждение выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник по итогам 2010 г.

Итоги голосования:

«За» -1912(одна тысяча девятьсот двенадцать) голосов.

«Против» -10412 (десять тысяч четыреста двенадцать);

«Воздержался» - 30 (тридцать) голосов;

9.Утверждение аудитора ОАО «Спутник» в лице аудиторской компании ПКАТ «Авдеев и К»

Итоги голосования:

«За» -12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

10.О подаче заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона « О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования:

«За» -12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить порядок ведения очередного Общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании — Платонов Алексей Сергеевич, Секретарь собрания — Платонова Елена Юрьевна

2.Утвердить счетную комиссию в составе :

Цыбулевская Ольга Марьяновна – кассир-бухгалтер ОАО «Спутник

3.Утвердить годовой отчет ОАО «Спутник» за 2010 г.

4.Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2010 год

5.Утвердить доклад ревизионной комиссии.

6.Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» в следующем составе:

Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»

Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

Дубовцева Л.Л. - зав. секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник»

Платонов А.С.- финансовый директор ОАО «Спутник»

7.Избрать ревизионную комиссию ОАО «Спутник» в составе одного человека

в лице Мартынюк Раисы Николаевны- продавец секции «Парфюмерия» ОАО «Спутник»

8.Выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2010 года не производить.

9.Утвердить аудитора ОАО «Спутник» аудиторскую компанию ПКАТ «Авдеев и К».

10.:Подать заявление об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона « О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.05.2011

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т. Титова

3.2. Дата: 30.05.2011