Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Спутник"
25.10.2010 08:01


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18 апреля 2008 г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг «Спутник»

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12637 (Двенадцать тысяч шестьсот десять).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

Итоги голосования:

«За» -12637 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь);

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

2. На голосование было вынесено решение : «Выборы счетной комиссии»

Итоги голосования:

«За» -12637 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

3. На голосование было вынесено решение: «Утверждение годового отчета общества за 2007 г.»

Итоги голосования:

«За» -12637 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

4.На голосование было вынесено решение: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.

Итоги голосования:

«За» -12637 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

5.На голосование было вынесено решение : Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

«За» -12637 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

6. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» из числа следующих кандидатов:

1. Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

2. Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»

3. Петрова Ирина Михайловна – менеджер по продажам ОАО «Спутник»

4. Соловьева Маргарита Дмитриевна – зав. секцией «Обувь» ОАО «Спутник»

5. Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

6. Кочемасова Наталья Степановна – зав. секцией «Белье» ОАО «Спутник»

Итоги голосования:

Титова Любовь Терентьевна- «ЗА» 3430 (три тысячи четыреста тридцать)

Платонова Елена Юрьевна – «ЗА»3026 (три тысячи двадцать шесть)

Петрова Ирина Михайловна – «ЗА» 2596 (две тысячи пятьсот девяносто шесть)

Соловьева Маргарита Дмитриевна – «ЗА» 201(двести один)

Сенина Ирина Алексеевна – «ЗА»1836 (одна тысяча восемьсот тридцать шесть)

Кочемасова Наталья Степановна –«ЗА»1548 (одна тысяча пятьсот срок восемь )

4.На голосование было вынесено решение : Избрание ревизора ОАО «Спутник» :

1. Мартынюк Раиса Дмитриевна – продавец в секции «Парфюмерия» ОАО «Спутник»

2. Платонов Алексей Сергеевич – бухгалтер ОАО «Спутник»

3. Касаткина Марина Адольфовна – зав. секцией «Галантерея» ОАО «Спутник»

4. Дубовцева Лилиана Леонидовна – зав. секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник»

5. Карнушина Ирина Дмитриевна – акционер ОАО «Спутник»

6. Нефедова Елена Анатольевна — продавец секции «Белье» ОАО «Спутник»

7. Богнат Нина Павловна - зав. складом секции «Галантерея» ОАО «Спутник»

Итоги голосования :

Мартынюк Раиса Дмитриевна – «ЗА» 133 (сто тридцать три)

Платонов Алексей Сергеевич –«ЗА» 1340 (одна тысяча триста сорок)

Касаткина Марина Адольфовна – «ЗА» 435 (четыреста тридцать пять)

Дубовцева Лилиана Леонидовна - «ЗА» 177 (сто семьдесят семь)

Карнушина Ирина Дмитриевна –«ЗА» 79 (семьдесят девять)

Нефедова Елена Анатольевна — «ЗА» 42 (сорок два)

Богнат Нина Павловна -»ЗА» 21 (двадцать один)

9. На голосование вынесено решение : «Утверждение аудитора ОАО «Спутник» в лице аудиторской компании ООО «Консультационная финансово-аналитическая компания «АнКон»

Итоги голосования:

«За» -27 человек (двадцать семь).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

10 .На голосование вынесено решение : Утверждение внутренних документов ОАО «Спутник» :

- Положение об общем собрании акционеров ОАО «Спутник»;

- Положение о совете директоров ОАО «Спутник»;

- Правила ведение реестра владельцев акций ОАО «Спутник»;

- Положение о ревизионной комиссии.

Итоги голосования :

- Положение об общем собрании акционеров ОАО «Спутник» - «ЗА» 27 человек;

- Положение о совете директоров ОАО «Спутник» - «ЗА» 27 человек;

- Правила ведение реестра владельцев акций ОАО «Спутник» - «ЗА» 27 человек;

- Положение о ревизионной комиссии - «ЗА» 27 человек.

9.На голосование вынесено решение :«Утверждение выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Спутник по итогам 2007 г.»

«За» -0 (0) голосов.

«Против» - 28 голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

Принятое решение:

«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании — Резникова Тамара Степановна, Секретарь собрания — Петрова Ирина Михайловна

2. На голосование было вынесено решение : «Выборы счетной комиссии».

Мурлян Людмила Николаевна – продавец секции «Галантерея» ОАО «Спутник»;

Балекина Татьяна Владимировна – зав. секцией «Одежда» ОАО «Спутник»;

Пономарева Ольга Игоревна – продавец секции «Белье» ОАО «Спутник».

Принятое решение: Утвердить счетную комиссию в составе :

Мурлян Людмила Николаевна – продавец секции «Галантерея» ОАО «Спутник»;

Балекину Татьяну Владимировну – зав. секцией «Одежда» ОАО «Спутник»;

Пономарева Ольга Игоревна – продавец секции «Белье» ОАО «Спутник».

3. На голосование было вынесено решение: «Утверждение годового отчета общества за 2007 г.»

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2007 г.

4.На голосование было вынесено решение: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.

Принятое решение :«Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков»

5.На голосование было вынесено решение : Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Принятое решение :Утвердить доклад ревизионной комиссии

6. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» из числа следующих кандидатов:

1. Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

2. Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»

3. Петрова Ирина Михайловна – менеджер по продажам ОАО «Спутник»

4. Соловьева Маргарита Дмитриевна – зав. секцией «Обувь» ОАО «Спутник»

5. Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

6. Кочемасова Наталья Степановна – зав. секцией «Белье» ОАО «Спутник»

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» в следующем составе:

Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»

Петрова Ирина Михайловна – менеджер по продажам ОАО «Спутник»

Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

Кочемасова Наталья Степановна – зав. секцией «Белье» ОАО «Спутник»

6.На голосование было вынесено решение : Избрание ревизора ОАО «Спутник» :

1. Мартынюк Раиса Дмитриевна – продавец в секции «Парфюмерия» ОАО «Спутник»

2. Платонов Алексей Сергеевич – бухгалтер ОАО «Спутник»

3. Касаткина Марина Адольфовна – зав. секцией «Галантерея» ОАО «Спутник»

4. Дубовцева Лилиана Леонидовна – зав. секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник»

5. Карнушина Ирина Дмитриевна – акционер ОАО «Спутник»

6. Нефедова Елена Анатольевна — продавец секции «Белье» ОАО «Спутник»

7. Богнат Нина Павловна - зав. складом секции «Галантерея» ОАО «Спутник»

Принятое решение : «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Спутник» в следующем составе:

Платонов Алексей Сергеевич – бухгалтер ОАО «Спутник»

Касаткина Марина Адольфовна – зав. секцией «Галантерея» ОАО «Спутник»

Дубовцева Лилиана Леонидовна – зав. секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник»

7. На голосование вынесено решение : «Утверждение аудитора ОАО «Спутник» в лице аудиторской компании ООО «Консультационная финансово-аналитическая компания «АнКон»

Принятое решение : «Утвердить аудитора ОАО «Спутник» аудиторскую компанию ООО «Консультационная финансово-аналитическая компания «АнКон».

8 .На голосование вынесено решение : Утверждение внутренних документов ОАО «Спутник» :

- Положение об общем собрании акционеров ОАО «Спутник»;

- Положение о совете директоров ОАО «Спутник»;

- Правила ведение реестра владельцев акций ОАО «Спутник»;

- Положение о ревизионной комиссии.

Принято решение :

«Утвердить следующие документы :

- Положение об общем собрании акционеров ОАО «Спутник»;

- Положение о совете директоров ОАО «Спутник»;

- Правила ведение реестра владельцев акций ОАО «Спутник»;

- Положение о ревизионной комиссии.»

9.На голосование вынесено решение :«Утверждение выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Спутник по итогам 2007 г.»

Принятое решение : «Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2007 года не производить»

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18 апреля 2008 г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т.Титова

3.2. Дата: 20.09.2010