Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Спутник"
15.05.2012 14:42


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningard.net

2. Содержание сообщения

"20" апреля 2012 г.

Время проведения заседания: 9 часов 00 мин.

Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д.61 , 3 этаж «Торговый отдел»

Присутствовали на заседании Совета директоров ОАО "Спутник " присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО "Спутник":

-Титова Л.Т.

- Платонова Е.Ю.

- Сенина И.А.

- Дубовцева Л.Л..

- Платонов А.С.

Повестка дня:

1. О форме проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник".

2. О назначении даты , места, времени проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник";

3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров ОАО "Спутник.

Слушали:

Председателем собрания единогласно избрана Платонова Е.Ю

Секретарем собрания избрана Сенина И.А.

1. По первому вопросу повестки дня:

Платонова Е.Ю. с предложением провести очередное собрание ОАО «Спутник» в форме совместного присутствия.

Постановили: провести очередное Общее собрание акционеров ОАО "Спутник" в форме совместного присутствия.

2. По второму вопросу повестки дня:

Титову Л.Т. о назначении даты, места, времени проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник"

Постановили: назначить проведение очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник" на "25"мая 2012 г. на 9 -00 часов и провести его по адресу: г. Калининград , ул. Пр-т Мира д.61 ,2-ой этаж помещение секции «Белье».

Регистрацию акционеров проводить с 8-00 до 10-15 г

3. По третьему вопросу повестки дня:

Платонова Е .Ю. о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров ОАО «Спутник»

Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во очередном Общем собрании акционеров ОАО «Спутник» на "21"апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т.Титова

3.2. Дата: 20.04.2012