Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Спутник"
26.05.2014 15:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3903012404

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 мая 2014 г.: г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг "Спутник"

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12395 (Двенадцать тысяч триста девяносто пять).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:

1. Порядок проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО «Спутник»

2.Выборы счетной комиссии ОАО "Спутник".

3.Утверждение годового отчета ОАО "Спутник" за 2013 г.

4.Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Спутник» за 2013 г.

5.Доклад ревизионной комиссии .

6.Избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник» .

7.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник».

8.Утверждение размеров дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник».

9.Утверждение аудитора ОАО «Спутник».

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу :

«За» -12395 (Двенадцать тысяч триста девяносто пять) голосов.

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

«Утвердить порядок ведения очередного Общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании — Платонов Алексей Сергеевич, Секретарь собрания — Платонова Елена Юрьевна

Итого голосования по второму вопросу :

«За» - 12395 (Двенадцать тысяч триста девяносто пять) голосов.

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение: Утвердить счетную комиссию в составе :

Назарук Ирина Николаевна

Мартынюк Раиса Николаевна

Лысогор Рушана Равильевна

Итого голосования по третьему вопросу:

«За» -12395 (Двенадцать тысяч триста девяносто пять).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Спутник» за 2013 г.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

За» -12395 (Двенадцать тысяч триста девяносто пять).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение :

«Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2013 год»

Итоги голосования по пятому вопросу:

«За» -12395 (Двенадцать тысяч триста девяносто пять).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение :

Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Итоги голосования по шестому вопросу :

Титова Любовь Терентьевна- «ЗА»27898(двадцать семь тысяч восемьсот девяносто восемь)

Платонова Елена Юрьевна –ЗА» 15853 (пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят три)

Соловьева Маргарита Дмитриевна– 998 (девятьсот девяносто восемь)

Сенина Ирина Алексеевна –«ЗА» 1283 (одна тысяча двести восемьдесят три)

Платонов Алексей Сергеевич- «ЗА»15943 (пятнадцать тысяч девятьсот сорок три)

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» в следующем составе:

Титова Любовь Терентьевна;

Платонова Елена Юрьевна ;

Сенина Ирина Алексеевна ;

Соловьева Маргарита Дмитриевна;

Платонов Алексей Сергеевич.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

Михалицына Татьяна Николаевна- «ЗА» 544 (пятьсот сорок четыре) , т.е. 100 (сто) %

“против” - . 0 (ноль) голосов;

“воздержался” - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение : «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Спутник» в составе одного человека в лице :

Михалицына Татьяна Николаевна.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«За» -12395 (Двенадцать тысяч триста девяносто пять) голосов;

«Против» -0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль)голосов.

Принятое решение : «Выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2013 года производить.. Акционеры поддержали предложение совета директоров по дате составления «Список лиц,имеющих право на получение дивидендов» на 5 июля 2014 г..

Размер дивидендов по обыкновенным акциям составили 230 ( двести тридцать)рублей на одну акцию.

Форма выплаты — денежная ,безналичная.

Итоги голосования по девятому вопросу :

«За» -12395 (Двенадцать тысяч триста девяносто пять) голосов;

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение : «Утвердить аудитора ОАО «Спутник» в лице ООО «АнКон»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «25» мая 2014 г. №2014/1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т. Титова

3.2. Дата: 26.05.2014 г.