Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Спутник"
22.04.2013 11:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3903012404

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № б/н

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "Спутник"

"22 " апреля 2013 г.

Время проведения заседания: 9 часов 00 мин.

Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д.61 , 3 этаж «Торговый отдел»

Присутствовали на заседании Совета директоров ОАО "Спутник " присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО "Спутник":

-Титова Л.Т.

- Платонова Е.Ю.

- Сенина И.А.

- Соловьева М.Д.

- Платонов А.С.

Повестка дня:

1. О форме проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник".

2. О назначении даты , места, времени проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник";

3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров ОАО "Спутник.

4. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник".

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Спутник".

6. О порядке сообщения акционерам о проведении очередного Общего собрания акционеров ОАО «Спутник» .

7. Перечень информации ,предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Спутник», и порядок её представления.

Слушали:

Председателем собрания единогласно избрана Сенина И.А.

Секретарем собрания избрана Платонова Е.Ю.

1. По первому вопросу повестки дня:

Сенина И.А.. с предложением провести очередное собрание ОАО «Спутник» в форме совместного присутствия.

Голосовали:

за – 5 членов Совета директоров

против - 0 члена Совета директоров

воздержались -0 члена Совета директоров

Постановили: провести очередное Общее собрание акционеров ОАО "Спутник" в форме совместного присутствия.

2. По второму вопросу повестки дня:

Титову Л.Т. о назначении даты, места, времени проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник"

Голосовали:

за – 5 членов Совета директоров

против – 0 члена Совета директоров

воздержались -0 члена Совета директоров

Постановили: назначить проведение очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник" на "25" мая 2013 г. на 9 -00 часов и провести его по адресу: г. Калининград , ул. Пр-т Мира д.61 ,2-ой этаж помещение секции «Обувь».

Регистрацию акционеров проводить с 8-00 до 10-15 г

3. По третьему вопросу повестки дня:

Сенина И.А. о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров ОАО «Спутник»

Голосовали:

за – 5 членов Совета директоров

против -0 члена Совета директоров

воздержались -0 члена Совета директоров

Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во очередном Общем собрании акционеров ОАО «Спутник» на “23”апреля 2013 г.

4. По четвертому вопросу повестки дня :

Сенина И.А. об утверждении повестки дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник ".

Голосовали:

за – 5 членов Совета директоров

против - 0 члена Совета директоров

воздержались – 0 члена Совета директоров

Постановили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник":

- Порядок проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО «Спутник»

- Выборы счетной комиссии ОАО "Спутник";

- Утверждение годового отчета ОАО "Спутник" за 2012 г.;

- Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Спутник» за 2012 г. ;

- Доклад ревизионной комиссии ;

- Избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник» ;

- Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник»;

- утверждение размеров дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник»;

- утверждение аудитора ОАО «Спутник».

5. По пятому вопросу повестки дня:

Сенина И.А. - об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Спутник".

Голосовали:

за - 5 члена Совета директоров

против - 0 члена Совета директоров

воздержались - 0 члена Совета директоров

Постановили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Спутник" (форма бюллетеней прилагается к настоящему протоколу).

6. По шестому вопросу повестки дня:

Сенина И.А. о порядке сообщения акционерам о проведении очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник".

Голосовали:

за – 5 члена Совета директоров

против – 0 члена Совета директоров

воздержались - 0 члена Совета директоров

Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении очередного собрания не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания путем уведомления каждого акционера под роспись.

7. По седьмому вопросу повестки дня :

Сенина И.А. о перечни информации ,предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Спутник», и порядок её представления.

Перечень информации :

годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет ;

заключение ревизионной комиссии;

сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;

аудиторское заключение.

Предоставление информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрание акционеров происходит с 5 мая 2013 по адресу :

236 000 г. Калининград, ул. Пр-т Мира д. 61., 3-этаж «Торговый отдел»

Голосовали:

за – 5 члена Совета директоров

против – 0 члена Совета директоров

воздержались - 0 члена Совета директоров

Постановили: Утвердить порядок и перечень предоставляемой информации.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Титова Л.Т.

3.2. Дата: 22.04.2013 г.