Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Спутник"
30.05.2011 14:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net

2. Содержание сообщения

"25" мая 2011 г.

Время проведения заседания: 13 часов 00 мин.

Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д.61 , 3 этаж «Торговый отдел»

Присутствовали на заседании Совета директоров ОАО "Спутник " присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО "Спутник":

-Титова Л.Т.

- Платонова Е.Ю.

- Сенина И.А.

- Платонов А.С.

- Дубовцева Л.Л.

Повестка дня:

1.Выборы председателя Совета директоров ОАО «Спутник»

2.Выборы генерального директора ОАО «Спутник»

1. По первому вопросу :

Поступило предложение избрать председателем Совета директоров -Сенину Ирину Алексеевну.

Секретарем предложено избрать - Платонову Елену Юрьевну.

Голосовали:

за – 5 членов Совета директоров

против - 0 члена Совета директоров

воздержались -0 члена Совета директоров

Постановили : избрать председателем Совета директоров ОАО «Спутник» - Сенину Ирину Алексеевну.

Секретарем Совета директоров ОАО «Спутник» - Платонову Елену Юрьевну.

2. По второму вопросу слушали:

Сенина И.А. предложила избрать генеральным директором ОАО «Спутник» Титову Любовь Терентьевну.

Голосовали:

за – 5 члено Совета директоров

против - 0 члена Совета директоров

воздержались -0 члена Совета директоров

Постановили : избрать генерального директора ОАО «Спутник» в лице Титовой Любовь Терентьевны .

Председатель Совета директоров ___________ (___________________)

Секретарь Совета директоров _______________(___________________)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т. Титова

3.2. Дата: 30.05.2011