Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»
30.05.2024 14:23


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение

о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1243900006591

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3900026494

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 16802-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 мая 2024 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2024 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2024 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение результатов деятельности Компании за первые 3 месяца 2024 года:

1.1. Рассмотрение операционных результатов деятельности Компании за первые 3 месяца 2024 года;

1.2. Рассмотрение финансовых результатов деятельности Компании за первые 3 месяца 2024 года;

2. Статус инвестиционных проектов;

3. Статус по релокации публичной холдинговой компании;

4. Утверждение внутренних корпоративных документов;

5. Признание Владимира Меклера независимым директором;

6. Признание Виталия Устименко независимым директором;

7. Избрание Председателя Совета Директоров, председателей и членов комитетов по аудиту, назначениям и вознаграждениям;

8. Назначение руководителя отдела внутреннего аудита и утверждение условий трудового договора с ним;

9. Утверждение кандидатуры корпоративного секретаря и условий трудового договора с ним;

10. Предоставление согласия на совмещение Генеральным директором Компании должности в органе управления другой организации;

11. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Компании;

12. Утверждение новых договоров на оказание аудиторских услуг за 2024 год с аудиторами Компании.

13. Утверждение условий договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг Компании.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.А. Курцер

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 30 » мая 20 24 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Курцер

3.2. Дата 30.05.2024г.