Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1243900006591
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3900026494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 16802-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31 мая 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4 «Утверждение внутренних корпоративных документов»:
«ЗА» - Курцер Марк Аркадьевич, Устименко Виталий Александрович, Лукина Татьяна Борисовна, Калугин Сергей Борисович, Меклер Владимир Александрович; Кудимов Юрий Александрович.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения по вопросу повестки дня №4 приняты.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №13 «Утверждение условий договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг Компании»:
«ЗА» - Курцер Марк Аркадьевич, Устименко Виталий Александрович, Лукина Татьяна Борисовна, Калугин Сергей Борисович, Меклер Владимир Александрович; Кудимов Юрий Александрович.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения по вопросу повестки дня №13 приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня №4 «Утверждение внутренних корпоративных документов» приняты следующие решения:
«4. Утвердить внутренние корпоративные документы Международной Компании Публичного Акционерного Общества «МД Медикал Груп Инвестментс» согласно Приложениям №1-6:
• Положение о дивидендной политике (Приложение №1);
• Положение о корпоративном секретаре (Приложение №2);
• Положение о комитете по аудиту (Приложение №3);
• Положение о комитете по назначениям (Приложение №4);
• Положение о комитете по вознаграждениям (Приложение №5);
• Положение о внутреннем аудите (Приложение №6).»
По вопросу повестки дня №13 «Утверждение условий договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг Компании» приняты следующие решения:
«Утвердить условия договора с регистратором Компании, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг Компании, - Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр» (АО «МРЦ», место нахождения: 105062, г. Москва, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2, ИНН: 1901003859 ОГРН: 1021900520883, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13995-000001 выдана ФКЦБ России 24.12.2002 без ограничения срока действия, назначен регистратором Компании решением внеочередного общего собрания акционеров компании МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС от 20.02.2024г.)»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 от 31.05.2024г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.А. Курцер
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 03 » июня 20 24 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Курцер
3.2. Дата 03.06.2024г.