Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп<BR>28.02.2024 13:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 27.02.2024</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2024</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Избрание Председателя Совета директоров МКПАО ЮМГ;</P>
<P>2.	Избрание Корпоративного секретаря Совета директоров МКПАО ЮМГ;</P>
<P>3.	Утверждение Положения о корпоративном секретаре МКПАО ЮМГ;</P>
<P>4.	Формирование Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ и избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ;</P>
<P>5.	Утверждение Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ;</P>
<P>6.	Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ и избрание Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ;</P>
<P>7.	Утверждение Положения о комитете по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ;</P>
<P>8.	Утверждение Положения о внутреннем аудите МКПАО ЮМГ;</P>
<P>9.	О назначении Директора по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ;</P>
<P>10.	Об утверждении Положения о дивидендной политике МКПАО ЮМГ;</P>
<P>11.	Об утверждении рекомендаций Общему собранию акционеров МКПАО ЮМГ по уплате вознаграждения членам Совета директоров МКПАО ЮМГ;</P>
<P>12.	Об одобрении существенных сделок Общества, а именно Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Новационный акт, относящийся к Валютным операциям.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Яновский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.02.2024г.</P>