Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 09.04.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении существенной сделки Общества, а именно Дополнительного соглашения №7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7113 от 22.10.2019, заключаемого между Обществом (с одной стороны, в качестве «Заемщика») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195, с другой стороны, в качестве «Кредитора»).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Яновский
3.2. Дата 10.04.2024г.