Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров эмитента
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.06.2024
Адрес, куда направлялись бюллетени акционерами: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 83 770 561.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 84 603 661.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 65 447 810 (77.3581% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.
3. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича.
4. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.
5. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Шмелева Дмитрия Сергеевича.
6. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Яновского Андрея Владимировича.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров.
9. Об утверждении аудиторской организации Общества.
10. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, – Положения о Совете директоров МКПАО ЮМГ.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 65 443 997 голосов (99.9942 %)
«Против» - 3 172 голосов (0.0048 %)
«Воздержался»- 641 голосов (0.0010 %)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.1 действующего Устава Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава Общества в новой редакции входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию)
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 65 446 304 голосов (99.9977 %)
«Против» - 231 голосов (0.0004 %)
«Воздержался»- 1 275 голосов (0.0019 %)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За» - 65 446 402 голосов (99.9978 %)
«Против» - 115 голосов (0.0002 %)
«Воздержался»- 1 293 голосов (0.0020 %)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» - 65 446 194 голосов (99.9975 %)
«Против» - 115 голосов (0.0002 %)
«Воздержался»- 1 501 голосов (0.0023 %)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«За» - 65 446 195 голосов (99.9975 %)
«Против» - 114 голосов (0.0002 %)
«Воздержался»- 1 501 голосов (0.0023 %)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Шмелева Дмитрия Сергеевича.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«За» - 65 446 228 голосов (99.9976 %)
«Против» - 105 голосов (0.0002 %)
«Воздержался»- 1 477 голосов (0.0022 %)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Яновского Андрея Владимировича.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«За» - 65 443 032 голосов (99.9927 %)
«Против» - 3 488 голосов (0.0053 %)
«Воздержался»- 1 290 голосов (0.0020 %)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Согласно п. 33.2 действующего Устава Общества положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются, в связи с чем, членов ревизионной комиссии не избирать.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
«За» - 65 442 675 голосов (99.9921 %)
«Против» - 1 624 голосов (0.0025 %)
«Воздержался»- 3 511 голосов (0.0054 %)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
В соответствии рекомендацией Совета директоров Общества (Протокол №1 от 01.03.2024), а также согласно п. 12.1.13 действующего Устава Общества утвердить размер вознаграждения независимым членам Совета директоров в рублях в размере эквивалентном 5 000 (пять тысяч) евро на дату платежа, выплата осуществляется ежемесячно за период с момента их избрания.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
«За» - 65 446 513 голосов (99.9980 %)
«Против» - 132 голосов (0.0002 %)
«Воздержался»- 1 165 голосов (0.0018 %)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.14 действующего Устава Общества утвердить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп» (ООО «АйБиСи Групп», ОГРН: 5147746194415, ОРНЗ: 12006079953 от 28.02.2020, член СРО Ассоциация аудиторов «Содружество»).
Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:
«За» - 65 441 967 голосов (99.9911 %)
«Против» - 5 161 голосов (0.0079 %)
«Воздержался»- 682 голосов (0.0010 %)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2023 отчетного года на годовом общем собрании акционеров Общества, в связи с чем не принимать решение в части определения размера дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:
«За» - 65 443 855 голосов (99.9939 %)
«Против» - 3 393 голосов (0.0052 %)
«Воздержался»- 562 голосов (0.0009 %)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.18 действующего Устава Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества, – Положение о Совете директоров МКПАО ЮМГ (проект Положения о Совете директоров МКПАО ЮМГ входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
18.06.2024, Протокол № б/н.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-16774-А, дата государственной регистрации – 18.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107JE2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Яновский
3.2. Дата 18.06.2024г.