Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров эмитента
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.12.2024
Адрес, куда направлялись бюллетени акционерами: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 – 85 246 534.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по вопросу повестки дня № 1 – 89 277 272.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 - 67 043 036 (75.0953 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по вопросу повестки дня № 1 имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении аудиторской организации Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 67 042 721 голосов (99.9996 %)
«Против» - 20 голосов (0.0000 %)
«Воздержался»- 295 голосов (0.0004 %)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.14 действующего Устава Общества утвердить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА», ОГРН: 1027739127734, ОРНЗ: 12006017998 от 24.01.2020, член СРО Ассоциация аудиторов «Содружество»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
24.12.2024, Протокол № б/н.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-16774-А, дата государственной регистрации – 18.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107JE2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Яновский
3.2. Дата 24.12.2024г.