Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение полугодовых итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение Положения об инсайдерской информации МКПАО ЮМГ с приложением Перечня инсайдерской информации и Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение полугодовых итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества».
Принято решение: В соответствии с п. 23.1.19 действующего Устава Общества утвердить сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Общества за первое полугодие 2024 года в рамках утверждения полугодовых итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах.
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение Положения об инсайдерской информации МКПАО ЮМГ с приложением Перечня инсайдерской информации и Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком».
Принято решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации МКПАО ЮМГ с приложением Перечня инсайдерской информации и Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2024, протокол № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Яновский
3.2. Дата 29.08.2024г.