Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении взаимосвязанных существенных сделок Общества».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении взаимосвязанных существенных сделок Общества».
Принято решение: В соответствии с п. 23.1.4 действующего Устава Общества дать согласие (одобрить) на заключение следующим взаимосвязанных существенных сделок Общества:
1. Договора поручительства № 04657/МР-ДП3, заключаемого между Обществом (далее - «Поручитель») и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, далее - «Банк»), на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств Должника – Акционерного общества «ЕМС-ХолдКо» (ОГРН 1197746193633, ИНН 7702465088, далее – «Должник») перед Банком по Кредитному соглашению № 04657/МР от 06 сентября 2021 года (далее – Кредитное соглашение) с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения №2 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения № 3 от 12.04.2023, Дополнительного соглашения № 4 от 17.04.2023, а также заключаемого Дополнительного соглашения №5 к Кредитному соглашению.
Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного соглашения № 04657/МР от 06 сентября 2021 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения №2 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения № 3 от 12.04.2023, Дополнительного соглашения № 4 от 17.04.2023, а также заключаемого Дополнительного соглашения №5 к Кредитному соглашению, условия которого отражены в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
2. Договора поручительства № 04755/МР-ДП3 заключаемого между Обществом (далее - «Поручитель») и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, далее - «Банк»), на условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств Должника – Акционерного общества «ЕМС-ХолдКо» (ОГРН 1197746193633, ИНН 7702465088, далее – «Должник») перед Банком по Кредитному соглашению №04755/МР от 06 декабря 2021 года (далее – Кредитное соглашение), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения № 2 от 12.04.2023, Дополнительного соглашения № 3 от 17.04.2023, а также заключаемого Дополнительного соглашения №4 к Кредитному соглашению.
Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного соглашения № 04755/МР от 06 декабря 2021 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения № 2 от 12.04.2023, Дополнительного соглашения № 3 от 17.04.2023, а также заключаемого Дополнительного соглашения №4 к Кредитному соглашению, условия которого отражены в Приложении №4 к настоящему Протоколу.
Согласно п. 27.4 действующего Устава положения глав Х и ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.
Члены совета директоров - Яновский А.В. и Шмелев Д.С. признаются заинтересованными в заключении сделки, т.к.:
Яновский А.В.: основание, по которому лицо признается заинтересованным - лицо, является членом Совета директоров Должника (АО «ЕМС-ХолдКо»), ЕИО Должника (АО «ЕМС-ХолдКо»), а также членом Совета директоров Поручителя (МКПАО ЮМГ) и ЕИО Поручителя (МКПАО ЮМГ).
Шмелев Д.С.: основание, по которому лицо признается заинтересованным - лицо, является членом Совета директоров Должника (АО «ЕМС-ХолдКо») и членом Совета директоров Поручителя (МКПАО ЮМГ).
Ввиду заинтересованности членов Совета директоров Шмелева Дмитрия Сергеевича и Яновского Андрея Владимировича в заключении сделки, в соответствии с п. 27.2 действующего Устава, соответствующие члены Совета директоров вправе принимать участие в заседании Совета директоров, на котором обсуждается вопрос об одобрении данной сделки, но не вправе голосовать по данному вопросу повестки дня. Их голоса не учитываются при определении кворума при принятии решений об одобрении данной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.11.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.11.2024, протокол № 7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Яновский
3.2. Дата 18.11.2024г.