Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 6, офис 202

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014699

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900019850

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16777-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39059 ; https://yandex.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.03.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.03.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Повестка дня заседания Совета директоров Международной компании публичного акционерного общества «ЯНДЕКС» (далее – Общество):

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. О признании независимым члена Совета директоров Общества.

3. О формировании Комитета по аудиту Общества.

4. О формировании Комитета по вознаграждениям и назначениям Общества.

5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.

6. Об утверждении Дивидендной политики Общества.

7. Об утверждении внутреннего документа, определяющего политику Общества в области внутреннего аудита.

8. Об утверждении решения о назначении кандидата на должность руководителя подразделения внутреннего аудита Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Корнева

3.2. Дата 11.03.2024г.