Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 6, офис 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014699
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900019850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16777-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39059 ; https://yandex.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров Международной компании публичного акционерного общества «ЯНДЕКС» (далее - МКПАО «ЯНДЕКС» или «Общество») приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросам № 1 - 12 повестки дня проголосовали «ЗА» - единогласно. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров.
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров Ячевскую Светлану Викторовну
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении положений о комитетах Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров Общества.
2. Утвердить Положение о Комитете по корпоративному управлению и устойчивому развитию Совета директоров Общества
По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа Общества.
Принятое решение:
Утвердить Финансовую политику Общества.
По вопросу № 11 повестки дня: Об утверждении программы долгосрочной мотивации, основанной на обыкновенных акциях Общества (далее – «Программа мотивации»), и об отдельных вопросах ее реализации.
Принятое решение:
Утвердить Программу мотивации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 14 от 26.06.2024.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Савиновский
3.2. Дата 27.06.2024г.