Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 6, офис 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014699
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900019850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16777-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39059 ; https://yandex.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров Международной компании публичного акционерного общества «ЯНДЕКС» (далее - МКПАО «ЯНДЕКС» или «Общество») приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 3 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.
По вопросу № 4 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.
По вопросу № 5 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.
По вопросу № 6 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.
По вопросу № 7 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 3 повестки дня: О формировании Комитета по аудиту Общества.
Принятое решение:
<…>
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров МКПАО «ЯНДЕКС».
<…>
По вопросу № 4 повестки дня: О формировании Комитета по вознаграждениям и назначениям Общества.
Принятое решение:
<…>
Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и назначениям Совета директоров МКПАО «ЯНДЕКС».
<…>
По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре МКПАО «ЯНДЕКС».
По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Дивидендной политики Общества.
Принятое решение:
Утвердить Дивидендную политику МКПАО «ЯНДЕКС».
По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа, определяющего политику Общества в области внутреннего аудита.
Принятое решение:
Утвердить Политику внутреннего аудита МКПАО «ЯНДЕКС».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №5 от 07.03.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Корнева
3.2. Дата 11.03.2024г.