Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"
10.05.2017 07:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВостСибЖАСО"

1.3. Место нахождения эмитента: Россиская Федерация, 664025, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 8

1.4. ОГРН эмитента: 1023801014060

1.5. ИНН эмитента: 3808004442

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 64002-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3808004442

2. Содержание сообщения

2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) и идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

собрание (совместное присутствие акционеров, владельцев обыкновенных акций общества, государственный номер выпуска акций 1-02-64002-Z от 23.12.2012 г.) .

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: 02 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания акционеров: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 15, конференц-зал гостиницы Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр.

Время проведения общего собрания акционеров: время открытия собрания - 15 часов 00 минут местного времени.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования – не указывается, т.к. направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не осуществляется.

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):

14 часов 00 минут местного времени

2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):

сведения не указываются, т.к. общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

16 мая 2017 года

2.6. повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 г.;

2.Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2016 г.

3.Отчет ревизионной комиссии.

4.Отчет внутреннего аудитора.

5.О порядке и нормативах распределения чистой прибыли за 2016 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

6.Избрание членов Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2017 год.

7.Избрание членов ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» на 2017 год.

8.Утверждение аудитора АО «ВостСибЖАСО» на 2017 год.

9. Утверждение новой редакции устава АО «ВостСибЖАСО».

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «ВостСибЖАСО» акционеры могут с 05.05.2017 г. по 02.06.2017 г. в офисе АО «ВостСибЖАСО», по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 8 в будние дни с 8:30 до 17:30, правовое управление, а также в день проведения общего собрания акционеров с 15 часов 00 минут местного времени до времени закрытия общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ВостСибЖАСО" Ю.А. Беренгольц

3.2. Дата: 06.05.2017 г.