Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"
06.06.2011 08:02


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВостСибЖАСО"

1.3. Место нахождения эмитента: Россиская Федерация, 664025, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 8

1.4. ОГРН эмитента: 1023801014060

1.5. ИНН эмитента: 3808004442

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 64002-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vsjaso.ru

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество» настоящим сообщает сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, а именно информацию о принятом советом директоров ОАО «ВостСибЖАСО» решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решения: 03.06.2011 г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров № 2 составлен 03.06.2011 г.

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВостСибЖАСО», провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ВостСибЖАСО» в очной форме (форме совместного присутствия) 28 июня 2011 г. в 15:00 (время местное), по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 58, конференц-зал бизнес-отеля «Дельта». Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании акционеров:14 часов 15 минут 28 июня 2011 г.

2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06.06.2011 г.

2.5.Утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВостСибЖАСО»:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2010 г.;

2. Отчет ревизионной комиссии;

3.О порядке и нормативах распределения чистой прибыли за 2010 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;

4.Избрание членов счетной комиссии ОАО «ВостСибЖАСО» на 2011 год;

5.Избрание членов Совета директоров ОАО «ВОСТСИБЖАСО» на 2011 год;

6.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ВостСибЖАСО» на 2011 год;

7.Утверждение аудитора ОАО «ВостСибЖАСО» на 2011 год.

8.Принятие решения о обращении в РО ФСФР в ВСР с заявлением об освобождении ОАО «ВостСибЖАСО» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст.ст. 30,30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

9.Принятие решения об одобрении сделок ОАО «ВостСибЖАСО», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть осуществлены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07.06.2011 г. в офисе ОАО «ВостСибЖАСО», по адресу: г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная, д. 1., правовой отдел, в будние дни с 15:00 до 16:30

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.А. Беренгольц

3.2. Дата: 06.06.2011 г.