Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «РАФТ ЛИЗИНГ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 105А пом. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063805002282

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3805703273

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00185-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39200

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Черкасов Владимир Владимирович

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

«1. В соответствии с п. 5.4 Положения о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «РАФТ ЛИЗИНГ», утвержденного Решением единственного участника №188/2024 от 27.06.2024, прекратить деятельность Совета директоров и полномочия состава Совета директоров 10.02.2025г. и направить его членам соответствующее Уведомление.

2. В соответствии с п. 2.7. Положения о Правлении Общества с ограниченной ответственностью «РАФТ ЛИЗИНГ», утвержденного Решением единственного участника №188/2024 от 27.06.2024, 10.02.2025 прекратить полномочия состава Правления и направить его членам соответствующее Уведомление.

3. С 11.02.2025 утвердить постоянно действующего коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление и утвердить следующий перечень лиц, подлежащих включению в его состав:

1) Ланцова Елена Валентиновна - Генеральный директор – председатель правления;

2) Черкасов Владимир Владимирович - Директор по развитию, единственный участник ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» - член правления;

3) Никулина Анна Владимировна – руководитель юридического отдела – член правления;

4) Николаев Виталий Павлович – руководитель казначейства – член правления;

5) Белоусова Людмила Викторовна – руководитель отдела управления процессами и технологиями - член правления.

4. Юридическому отделу в срок до 11.02.2025 года (включительно) получить согласие предложенных кандидатов на вступление в состав Правления ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» путем подписания дополнительных соглашений к трудовым документам сотрудников.

5. Утвердить Положение о Правлении ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» в новой редакции со следующим перечнем полномочий Правления:

5.1 Утверждение ежеквартальных и годовых бизнес-планов компании (финансовые показатели и цели развития, в т.ч. по подразделениям);

5.2 Утверждение результатов выполнения ежеквартальных и годовых целей деятельности Общества и подразделений;

5.3 Представление единственному участнику Общества утвержденных результатов выполнения ежеквартальных и годовых целей деятельности Общества и подразделений;

5.4 Утверждение размера ежеквартальной премии;

5.5 Подготовка предложений по изменению организационной структуры компании (отделов/подразделений) и штатного расписания для утверждения единственным участником;

5.6 Утверждение процентной ставки и (или) изменение иных условий привлечения денежных средств (срок, возможность пополнения/снятия) по договорам инвестиционного займа;

5.7 Утверждение перечня договоров финансовой аренды (лизинга), по которым необходимо изменение общей суммы лизинговых платежей в связи с изменением ставки банка-кредитора, а также порядка и сроков такого изменения;

5.8 Утверждение/внесение изменений в правила лизинга движимого имущества;

5.9 Утверждение типовых форм договоров финансовой аренды (лизинга) в отношении недвижимого имущества;

5.10 Принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением для собственных нужд (не с целью последующей передачи в лизинг), отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, обременения недвижимого имущества, ранее приобретенного для собственных нужд Общества на сумму более 50 млн рублей, без учета НДС;

5.11 Утверждение внутренних локальных правовых актов, регулирующих организацию деятельности Общества:

- Политика по управлению рисками;

- Положение о процедурах по управлению процентным риском лизингового портфеля;

- Регламент по управлению кредитным риском;

- Положение по управлению операционными рисками;

- Регламент по управлению риском ликвидности;

- Положение об оценке и управлении правовым риском;

- Политика по информационной безопасности;

- Положение о комитете по управлению рисками;

- Положение об Отделе управления рисками;

- Положение о работе Службы внутреннего контроля;

5.12 Утверждение финансовых ковенантов по лизинговому портфелю: максимальная нагрузка на одного лизингополучателя;

5.13 Согласование лизинговых сделок, в результате заключения которых доля Лизингополучателя в лизинговом портфеле Лизингодателя составит 5% и более.

5.14 Утверждение методологии по резервам для Банков-кредиторов и Общества;

5.15 Утверждение плана работы Правления;

5.16 Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

5.17 Утверждение внешнего аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг. Принятие решения о расторжении договора с аудитором;

5.18 Назначение внеплановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5.19 Создание (ликвидация) и открытие (закрытие) филиалов и представительств Общества, утверждение положения о филиалах и (или) представительствах;

5.20 Принятие решение о создании комитетов Правления, об утверждении положений о комитетах и персональном составе указанных комитетов, образуемых из состава членов Правления и приглашенных экспертов;

5.21 Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

5.22 Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальных отчетов по ценным бумагам;

5.23 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

5.24 Рекомендации Общему собранию участников по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

5.25 Утверждение рекомендаций Общему собранию участников по распределению чистой прибыли Общества и убытков Общества по результатам финансового года;

5.26 Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

6. Утвердить Устав ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» в новой редакции и осуществить подачу документов для регистрации изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «РАФТ ЛИЗИНГ».

7. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит немедленному исполнению.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на Генерального директора ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» Ланцову Е.В.»

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «10» февраля 2025 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «10» февраля 2025 г., Решение единственного участника ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» № 196/2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Ланцова

3.2. Дата 10.02.2025г.