Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аэропорт Братск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665754, Иркутская обл., Братский район, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800916413
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3805104706
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21596-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24775
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Общее число членов Совета директоров ПАО «АэроБратск» - 5 избранных членов. В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров ПАО «АэроБратск».
Кворум имеется. Заседание правомочно. Решение по вопросу №2 повестки дня принято.
Результаты голосования:
1) Вопрос № 2: Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков (убытков) ПАО «АэроБратск».
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2)В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения о результатах голосования по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров эмитента «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «АэроБратск» за 2022г.» не подлежат раскрытию.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Вопрос № 2: Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков (убытков) ПАО «АэроБратск».
Принятое решение:
Рекомендовать единственному акционеру ПАО «АэроБратск» чистую прибыль ПАО «АэроБратск», накопленную по состоянию на 31.12.2022, не распределять. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
2) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» содержание решения вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров эмитента «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «АэроБратск» за 2022г.» не подлежит раскрытию.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2023 года, без номера.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-21596-F
- дата государственной регистрации выпуска: 23.01.2008
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9W0
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Корытов
3.2. Дата 29.05.2023г.