Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аэропорт Братск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665754, Иркутская обл., Братский район, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800916413
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3805104706
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21596-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24775
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Общее число членов Совета директоров ПАО «АэроБратск» - 5 избранных членов. В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров ПАО «АэроБратск».
Кворум имеется. Заседание правомочно. Решение по вопросу повестки дня принято.
Результаты голосования:
Вопрос №1: Об утверждении внутреннего документа Общества - «Положение о закупке товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Аэропорт Братск» (ПАО «АэроБратск»)».
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1: Об утверждении внутреннего документа Общества - «Положение о закупке товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Аэропорт Братск» (ПАО «АэроБратск»)».
Принятое решение:
В соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 65 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп.4 п.3 ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп. 17.1.11 статьи 17 Устава ПАО «АэроБратск» утвердить внутренний документ Общества - «Положение о закупке товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Аэропорт Братск» (ПАО «АэроБратск»)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2024 г., без номера.
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "СИБИРСКИЕ АЭРОПОРТЫ"
А.В. МЕТЦЛЕР
3.2. Дата 15.11.2024г.