Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аэропорт Братск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665754, Иркутская обл., Братский район, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800916413
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3805104706
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21596-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24775
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Общее число членов Совета директоров ПАО «АэроБратск» - 5 избранных членов.
В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров ПАО «АэроБратск».
Кворум имеется. Заседание правомочно. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: Предоставление согласия на заключение крупной сделки и предложение единственному акционеру Общества предоставить согласие на совершение указанной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Предоставление согласия на заключение крупной сделки и предложение единственному акционеру Общества предоставить согласие на совершение указанной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
I. Согласно пункту 2 статьи 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункту 17.1.12 и пункту 22.2 Устава Общества, предоставить согласие на заключение крупной сделки Общества, составляющей от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату -Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа АэроБ-РусУ 08/2024 от 27.08.2024 года между Акционерным обществом «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» (АО «РУСАЛ Урал») (Заемщик) и ПАО «АэроБратск (Займодавец) (далее – Дополнительное соглашение), а также согласно п.3.ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункту 12.3 Устава Общества, предложить единственному акционеру Общества принять решение по вопросу о предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения, являющегося одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:
1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику в порядке и на условиях, оговоренных настоящим Договором, денежные средства в размере до 300 000 000,00 (Триста миллионов рублей) (далее – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть фактически предоставленную сумму средств («Сумма предоставленного займа») и уплатить на нее проценты в соответствии с условиями настоящего Договора.»
Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются:
- МКПАО «ОК РУСАЛ» (основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Аэропорт Братск», а также контролирующим лицом АО «РУСАЛ Урал», являющегося стороной сделки);
- МКПАО «ЭН+ ГРУП» (основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Аэропорт Братск», а также контролирующим лицом АО «РУСАЛ Урал», являющегося стороной сделки).
II. Цена сделки, определенная в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет сумму займа по Договору займа № АэроБ-РусУ 08/2024 от 27.08.2024 года (с учетом заключаемого Дополнительного соглашения) между АО «РУСАЛ Урал» и ПАО «АэроБратск и процентов, начисленных в соответствии с Договором займа, что составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2025 г., без номера.
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "СИБИРСКИЕ АЭРОПОРТЫ"
А.В. МЕТЦЛЕР
3.2. Дата 31.01.2025г.