Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аэропорт Братск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665754, Иркутская обл., Братский район, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800916413
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3805104706
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21596-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24775
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Общее число членов Совета директоров ПАО «АэроБратск» - 5 избранных членов.
В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров ПАО «АэроБратск».
Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
Вопрос №1: Предоставление согласия на заключение крупной сделки и предложение единственному акционеру Общества предоставить согласие на совершение указанной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1:Предоставление согласия на заключение крупной сделки и предложение единственному акционеру Общества предоставить согласие на совершение указанной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
I. Согласно пункту 2 статьи 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункту 17.1.12 и пункту 22.2 Устава Общества, предоставить согласие на заключение крупной сделки Общества, составляющей от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, - Договор займа № АэроБ-РусУ 08/2024, заключаемый между Акционерным обществом «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» (АО «РУСАЛ Урал») (Заемщик) и ПАО «АэроБратск» (Займодавец) (далее – Договор), а также согласно п.3.ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункту 12.3 Устава Общества, предложить единственному акционеру Общества принять решение по вопросу о предоставлении согласия на заключение Договора, являющегося одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:
По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику в порядке и на условиях, оговоренных Договором, денежные средства в размере до 250 000 000,00 рублей (Двести пятьдесят миллионов рублей) (далее – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть фактически предоставленную сумму средств («Сумма предоставленного займа») по требованию Займодавца в обусловленный Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты.
На Сумму предоставленного займа со дня, следующего за датой первого предоставления Суммы займа или его части, до Даты погашения займа ежемесячно начисляются проценты по ставке, определяемой ежемесячно, как ставка MIACR по кредитам на 2-7 дней на последний рабочий день предыдущего календарного месяца, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.
Проценты рассчитываются исходя из фактического количества дней пользования Суммой предоставленного займа, при этом год принимается равным 365/366 дней в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Заемщик обязан возвратить Сумму предоставленного займа Займодавцу, в полном объеме в течение 2 (двух) рабочих дней с момента требования платежа («Дата погашения займа»), путем зачисления Суммы предоставленного займа на банковский счет Займодавца.
Договор вступает в силу с даты его заключения.
Договор прекращается при погашении займа в соответствии с условиями Договора.
Лицами, имеющими заинтересованность в совершении Договора, являются:
- МКПАО «ОК РУСАЛ» (основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Аэропорт Братск», а также контролирующим лицом АО «РУСАЛ Урал», являющегося стороной сделки);
- МКПАО «ЭН+ ГРУП» (основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Аэропорт Братск», а также контролирующим лицом АО «РУСАЛ Урал», являющегося стороной сделки).
II. Цена сделки, определенная в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет сумму займа по Договору № АэроБ-РусУ 08/2024 между АО «РУСАЛ Урал» и ПАО «АэроБратск» и процентов, начисленных в соответствии с Договором, что от 25 до 50процентов балансовой стоимости активов Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.08.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:23.08.2024 г., без номера.
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "СИБИРСКИЕ АЭРОПОРТЫ"
А.В. МЕТЦЛЕР
3.2. Дата 23.08.2024г.