Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аэропорт Братск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665754, Иркутская обл., Братский район, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800916413
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3805104706
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21596-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24775
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Общее число действующих членов Совета директоров ПАО «АэроБратск» - 4 избранных члена. В голосовании приняли участие 4 избранных члена Совета директоров ПАО «АэроБратск».
Кворум имеется. Заседание правомочно. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
1) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения о результатах голосования по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
Вопрос №1: Рекомендации единственному акционеру Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации).
2) Вопрос №2: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
«ЗА» - 4 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №3: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 4 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» содержание решений по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежит раскрытию:
Вопрос №1: Рекомендации единственному акционеру Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации).
2) Вопрос №2: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «АэроБратск» Корытова Сергея Юрьевича «01» февраля 2024г. (последний рабочий день) на основании личного заявления Генерального директора ПАО «АэроБратск» Корытова С.Ю. о расторжении трудового договора по инициативе работника (увольнении по собственному желанию).
Вопрос №3: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Аэропорт Братск» (ПАО «АэроБратск», Общество) Управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Аэро» (ООО «РУСАЛ Аэро», Управляющая компания, ОГРН 1217700476641, ИНН 7730269374).
Общество передает Управляющей компании, а Управляющая компания обязуется за вознаграждение осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества в соответствии со статьей 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. При выполнении функций единоличного исполнительного органа Общества Управляющая компания будет осуществлять Полномочия и оказывать Обществу все необходимые и связанные с этим услуги в соответствии с Договором.
За осуществление Полномочий Управляющей компанией в соответствии с Договором Общество обязуется уплачивать Управляющей компании вознаграждение в размере, согласованном Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.
Стоимость услуг по управлению Обществом (вознаграждение) Управляющей компанией в течение срока управления Обществом (1 (один) год с даты начала осуществления полномочий Управляющей компанией) составляет 40 298 143 (сорок миллионов двести девяносто восемь тысяч сто сорок три) руб., в т.ч. НДС 6 716 357 (шесть миллионов семьсот шестнадцать тысяч триста пятьдесят семь) руб.
Лицами, имеющими заинтересованность в совершении Сделки, являются:
а) Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» (МКПАО «ЭН+ ГРУП»)
Основание заинтересованности: лицо, является контролирующим лицом ПАО «АэроБратск», а также контролирующим лицом ООО «РУСАЛ Аэро», являющегося стороной сделки;
б) Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная Компания «РУСАЛ»» (МКПАО «ОК РУСАЛ»)
Основание заинтересованности: лицо, является контролирующим лицом ПАО «АэроБратск», а также контролирующим лицом ООО «РУСАЛ Аэро», являющегося стороной сделки.
в) Международная компания Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРШВИН» (МК «ГЕРШВИН»
Основание заинтересованности: лицо, является контролирующим лицом ПАО «АэроБратск», а также контролирующим лицом ООО «РУСАЛ Аэро», являющегося стороной сделки.
г) Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Аэро» (ООО «РУСАЛ Аэро»)
Основание заинтересованности: лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «АэроБратск», а также является стороной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:31.01.2024 г., без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Корытов
3.2. Дата 31.01.2024г.