Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аэропорт Братск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665754, Иркутская обл., Братский район, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800916413
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3805104706
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21596-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24775
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Общее число членов Совета директоров ПАО «АэроБратск» - 5 избранных членов. В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров ПАО «АэроБратск».
Кворум имеется. Заседание правомочно. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
1) Вопрос № 1: Расторжение договора с регистратором АО «НРК - Р.О.С.Т.».
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2) Вопрос № 2: Утверждение регистратора и условий договора с ним.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Вопрос № 1: Расторжение договора с регистратором АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Принятое решение:
Расторгнуть Договор оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № ДП/336-РЕГ2003 от 25.12.2003г., заключенный между Обществом и Регистратором Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757) и утвердить условия соглашения о расторжении Договора.
2) Вопрос № 2: Утверждение регистратора и условий договора с ним.
Принятое решение:
Утвердить Регистратором Общества профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-14092-000001 от «24» декабря 2020 г., без ограничения срока действия, выдана Банком России, место нахождения: 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, пом. I, эт. 4, ком. 75, ОГРН 1197746576125).
Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Аэропорт Братск» (в качестве Эмитента) и Обществом с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» (в качестве Регистратора).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2023 г., без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Корытов
3.2. Дата 28.06.2023г.