Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аэропорт Братск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665754, Иркутская обл., Братский район, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800916413
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3805104706
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21596-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24775
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Общее число членов Совета директоров ПАО «АэроБратск» - 5 избранных членов. В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров ПАО «АэроБратск».
Кворум имеется. Заседание правомочно. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
1) Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «АэроБратск», определяющего политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 4: Об утверждении Политики по внутреннему аудиту ПАО «АэроБратск».
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 5: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «АэроБратск».
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения о результатах голосования по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря совета директоров Общества.
6. Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «АэроБратск», определение количественного состава и избрание членов Комитета, назначение председателя Комитета по аудиту.
7. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «АэроБратск».
8. Об утверждении условий трудового договора с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «АэроБратск».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «АэроБратск», определяющего политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
Принятое решение:
В соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить внутренний документ ПАО «АэроБратск», определяющий политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля – Политику Публичного акционерного общества «Аэропорт Братск» «Система управления рисками и внутреннего контроля» (прилагается).
Вопрос № 4: Об утверждении Политики по внутреннему аудиту ПАО «АэроБратск».
Принятое решение:
В соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить внутренний документ ПАО «АэроБратск», определяющий политику в области организации и осуществления внутреннего аудита - Политику по внутреннему аудиту ПАО «АэроБратск» (прилагается).
Вопрос № 5: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «АэроБратск».
Принятое решение:
В соответствии с п.3 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэропорт Братск» (прилагается).
2) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря совета директоров Общества.
6. Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «АэроБратск», определение количественного состава и избрание членов Комитета, назначение председателя Комитета по аудиту.
7. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «АэроБратск».
8. Об утверждении условий трудового договора с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «АэроБратск».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.08.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:08.08.2023 г., без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Корытов
3.2. Дата 08.08.2023г.