Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аэропорт Братск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665754, Иркутская обл., Братский район, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800916413
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3805104706
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21596-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24775
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Общее число членов Совета директоров ПАО «АэроБратск» - 4 избранных членов. В голосовании приняли участие 4 из 4 избранных членов Совета директоров ПАО «АэроБратск».
Кворум имеется. Заседание правомочно. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
Вопрос №1: Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
«ЗА» - 4 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №2: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 4 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1:Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
Принятое решение:
Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Публичного акционерного общества «Аэропорт Братск» Корытова Сергея Юрьевича (*** года рождения, паспорт *** выдан ***, код подразделения ***) сроком на 1 (один) год с 23 января 2024г. по 22 января 2025г. (включительно).
Вопрос №2: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 17.1.13. ст. 17, ст. 23 Устава ПАО «АэроБратск», предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Трудового договора с Генеральным директором Общества Корытовым Сергеем Юрьевичем, на условиях согласно приложению к настоящему решению.
Лицо, заинтересованное в заключении сделки – Генеральный директор Корытов С.Ю., основание заинтересованности: Генеральный директор является стороной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:22.01.2024 г., без номера.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Корытов Сергей Юрьевич, ИНН 380404605836;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли участия в уставном капитале эмитента/голосующих акций не имеет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Корытов
3.2. Дата 22.01.2024г.