Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аэропорт Братск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665754, Иркутская обл., Братский район, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800916413
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3805104706
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21596-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24775
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Общее число членов Совета директоров ПАО «АэроБратск» - 5 избранных членов.
В голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров ПАО «АэроБратск».
Кворум имеется. Голосование правомочно. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи недвижимого имущества, заключаемый между ООО «Терминал Братск» (Покупатель) и ПАО «АэроБратск» (Продавец) (далее – Договор), на следующих основных условиях:
1). Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить недвижимое имущество со следующими характеристиками (далее – «Имущество»):
• Двухэтажное кирпично-брусовое нежилое здание техслужб 1 класса с кадастровым № 38:02:000000:733, год завершения строительства 2001, инвентарный номер 1343, условный номер 38:02:036306:01:1343-1, общая площадь здания 652,9 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, 03 44 01 01, д. 1, принадлежащего Продавцу на праве собственности на основании договора–купли продажи муниципального имущества от 18.08.2023 № 2, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись о регистрации № 38:02:000000:733-38/358/2023-4 от «22» сентября 2023 года;
• Земельный участок с кадастровым № 38:02:031101:1539, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для размещения нежилого здания, общая площадь 683 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Братский муниципальный район, Кобляковское сельское поселение, территория Аэропорт, земельный участок 2, принадлежащего Продавцу на праве собственности на основании договора–купли продажи муниципального имущества от 18.08.2023 № 2, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись о регистрации № 38:02:031101:1539-38/358/2023-3 от «22» сентября 2023 года.
2). Общая цена продаваемого Имущества, определенная по договоренности, составляет 9 946 887 (Девять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей, в том числе:
• Стоимость нежилого здания с кадастровым номером № 38:02:000000:733 составляет 9 318 762 (Девять миллионов триста восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят два) рублей, в том числе НДС в размере 1 553 127 (один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи сто двадцать семь) рублей;
• Стоимость земельного участка с кадастровым номером № 38:02:031101:1539 составляет 628 125 (Шестьсот двадцать восемь тысяч сто двадцать пять) рублей, НДС не облагается;
3). Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора Стороны обязуются совместно передать все необходимые документы и совершить все необходимые действия для регистрации перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю в соответствующий территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и/или в Многофункциональный центр в объеме, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
4). Оплата покупной цены в размере 9 946 887 (Девять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей производится Покупателем в адрес Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента перехода права собственности на Имущество, поименованное в Договоре, на Покупателя.
5). Обязанность Покупателя по оплате Покупной цены считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.
Лицами, имеющими заинтересованность в совершении Сделки, являются:
а) Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» (МКПАО «ЭН+ ГРУП»)
Основание заинтересованности: лицо, является контролирующим лицом ПАО «АэроБратск», а также контролирующим лицом ООО «Терминал Братск», являющегося стороной сделки;
б) Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная Компания «РУСАЛ»» (МКПАО «ОК РУСАЛ»)
Основание заинтересованности: лицо, является контролирующим лицом ПАО «АэроБратск», а также контролирующим лицом ООО «Терминал Братск», являющегося стороной сделки.
в) Международная компания Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРШВИН» (МК «ГЕРШВИН»
Основание заинтересованности: лицо, является контролирующим лицом ПАО «АэроБратск», а также контролирующим лицом ООО «Терминал Братск», являющегося стороной сделки.
г) Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Аэро» (ООО «РУСАЛ Аэро»)
Основание заинтересованности: лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «АэроБратск», а также осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Терминал Братск», являющегося стороной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2024 г., без номера.
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "РУСАЛ АЭРО"
А.В. МЕТЦЛЕР
3.2. Дата 22.04.2024г.