Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Аэропорт Братск"<BR>27.05.2024 15:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аэропорт Братск"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665754, Иркутская обл., Братский район, тер. Аэропорт</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800916413</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3805104706</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21596-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24775</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:</P>
<P>Общее число членов Совета директоров ПАО «АэроБратск»: 5 избранных членов, из них члены Совета директоров, признаваемые выбывшими – 1  член.</P>
<P>В голосовании приняли участие 4 избранных члена Совета директоров ПАО «АэроБратск». </P>
<P>Кворум имеется. Голосование правомочно. Решения по вопросам повестки дня приняты.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2: Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «АэроБратск»;</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» - 4 голоса; </P>
<P>«ПРОТИВ» - 0 голосов; </P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2: Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «АэроБратск»;</P>
<P>Принятое решение: Рекомендовать единственному акционеру ПАО «АэроБратск» чистую прибыль ПАО «АэроБратск», накопленную по состоянию на 31.12.2023г., не распределять. Дивиденды по результатам 2023 отчетного года не объявлять и не выплачивать.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2024, Протокол без номера.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: </P>
<P>вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, </P>
<P>регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-21596-F,</P>
<P>дата государственной регистрации выпуска: 23.01.2008, </P>
<P>международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9W0,</P>
<P>международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "РУСАЛ АЭРО"</P>
<P>А.В. МЕТЦЛЕР</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.05.2024г.</P>