Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800731921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3802000096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40433-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991; http://www.len-zoloto.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, в том числе предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросу повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества:
Одобрить прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым номером 38:22:000066:22, площадью 3,5 га, предоставленным правопредшественнику Общества (Объединению «Лензолото») Государственным актом на право пользования землей от 25.12.1985 серия A-I №657705.
Генеральному директору Общества обеспечить подачу заявления об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в Администрацию Бодайбинского городского поселения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 августа 2024 года, протокол № Л/06-пр-сд.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Востоков
3.2. Дата 16.08.2024г.