Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Ленское золотодобывающее публичное
акционерное общество «Лензолото»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1023800731921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 3802000096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
40433-N
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.06.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06 июня 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 июня 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото».
2. О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2022 года и порядку его выплаты.
3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Лензолото».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1N2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP1P7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности № 040/Д-ЛНЗ/22 от 13.12.2022 г. ___________ Денежникова Л.А.
3.2. Дата: 06 июня 2023 г.