Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
07.02.2012 10:01


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ангарскцемент"

1.3. Место нахождения эмитента: 665809, Иркутская область, г. Ангарск

1.4. ОГРН эмитента: 1023800524330

1.5. ИНН эмитента: 3801008180

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20074-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент»: 03 февраля 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент»: Протокол № 1/12 от 06 февраля 2012 года.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Ангарскцемент»:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Ангарскцемент».

2. Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» – 26 марта 2012 года.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент» – 15 февраля 2012 года.

5. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»:

1. О досрочном прекращении полномочий и об избрании счетной комиссии Общества.

2. Об утверждении аудитора Общества.

5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» и адрес по которому с ней можно ознакомиться: акционеры ОАО «Ангарскцемент» (их представители) могут ознакомиться в период с 06 марта 2012 г. по 26 марта 2012 г. (включительно) в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени, по следующему адресу:

- Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, каб. 211.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Ангарскцемент" Афанасин Владимир Анатольевич

3.2. Дата: 07 февраля 2012