Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
27.03.2012 09:32


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ангарскцемент"

1.3. Место нахождения эмитента: 665809, Иркутская область, г. Ангарск

1.4. ОГРН эмитента: 1023800524330

1.5. ИНН эмитента: 3801008180

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20074-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего собрания: 26 марта 2012 г. Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, конференц-зал. Время проведения общего собрания: 15 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания.: Кворум общего собрания: Имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий и об избрании счетной комиссии Общества.

2. Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

По первому вопросу – «ЗА» - 100% голосов лиц имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу, принявших участие в общем собрании акционеров.

По второму вопросу – «ЗА» - 100% голосов лиц имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу., принявших участие в общем собрании акционеров.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу:

1. Досрочно прекратить полномочия счетной комиссии ОАО «Ангарскцемент».

2. Избрать счетную комиссию ОАО «Ангарскцемент» в следующем составе:

Кузьмин Вячеслав Валерьевич – заместитель Генерального директора ОАО «Ангарскцемент» по внутреннему контролю;

Давыдова Наталья Васильевна – начальник юридического отдела ОАО «Ангарскцемент»;

Сафронова Ольга Владимировна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Ангарскцемент» по налоговому учету.

По второму вопросу:

Утвердить аудитором ОАО «Ангарскцемент» общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К» (ОГРН 1024200696376).

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 марта 2012 № 3/2012

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Ангарскцемент" Афанасин В.А.

3.2. Дата: 27.03.2012 г.