Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
06.03.2012 07:57


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ангарскцемент"

1.3. Место нахождения эмитента: 665809, Иркутская область, г. Ангарск

1.4. ОГРН эмитента: 1023800524330

1.5. ИНН эмитента: 3801008180

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20074-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное Общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего собрания: 05 марта 2012 г. Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, каб. 211.

2.4. Кворум общего собрания.: Имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1 «Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров».

Вопрос № 2 «Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждение которого возможно по соглашению о внесении изменений в кредитное соглашение от 29.09.2011 (заключенное между ООО «Русская цементная компания», ООО «Топкинский цемент» и ЗАО «ВТБ Капитал»), заключаемому между ОАО «Ангарскцемент», ООО «Русская цементная компания», ООО «Топкинский цемент», ООО «Карьер Перевал», ООО «Быстринское», ООО «Анкоцем» и ЗАО «ВТБ Капитал», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Вопрос № 3 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о внесении изменений в кредитное соглашение от 29.09.2011 (заключенное между ООО «Русская цементная компания», ООО «Топкинский цемент» и ЗАО «ВТБ Капитал»), заключаемого между ОАО «Ангарскцемент», ООО «Русская цементная компания», ООО «Топкинский цемент», ООО «Карьер Перевал», ООО «Быстринское», ООО «Анкоцем» и ЗАО «ВТБ Капитал».

Итоги голосования:

По первому вопросу – «ЗА» - 100% голосов лиц имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу.

По второму вопросу – «ЗА» - 100% голосов лиц имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу.

По третьему вопросу – «ЗА» - 100% голосов лиц имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» Якимову Татьяну Владимировну.

По второму вопросу: Решение принято, сведения об условиях сделки, не раскрываются (не предоставляются) до совершения сделки, в соответствии с п. 16 ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По третьему вопросу: Решение принято, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются (не предоставляются) до совершения сделки, в соответствии с п. 16 ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: Протокол № 2/2012 от 05.03.2012

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Ангарскцемент" Афанасин Владимир Анатольевич

3.2. Дата: 06.03.2012 г.