Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
13.02.2012 12:44


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ангарскцемент"

1.3. Место нахождения эмитента: 665809, Иркутская область, г. Ангарск

1.4. ОГРН эмитента: 1023800524330

1.5. ИНН эмитента: 3801008180

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20074-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент»: 10 февраля 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент»: Протокол № 2/12 от 10 февраля 2012 года.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Ангарскцемент»:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Ангарскцемент».

2. Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» –05 марта 2012 года.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент» – 15 февраля 2012 года.

5. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» – Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, конференц-зал.

6. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»:

1) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

2) Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждение которого возможно по соглашению о внесении изменений в кредитное соглашение от 29.09.2011 (заключенное между ООО «Русская цементная компания», ООО «Топкинский цемент» и ЗАО «ВТБ Капитал»), заключаемому между ОАО «Ангарскцемент», ООО «Русская цементная компания», ООО «Топкинский цемент», ООО «Карьер Перевал», ООО «Быстринское», ООО «Анкоцем» и ЗАО «ВТБ Капитал», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о внесении изменений в кредитное соглашение от 29.09.2011 (заключенное между ООО «Русская цементная компания», ООО «Топкинский цемент» и ЗАО «ВТБ Капитал»), заключаемого между ОАО «Ангарскцемент», ООО «Русская цементная компания», ООО «Топкинский цемент», ООО «Карьер Перевал», ООО «Быстринское», ООО «Анкоцем» и ЗАО «ВТБ Капитал».

7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» и адрес по которому с ней можно ознакомиться: акционеры ОАО «Ангарскцемент» (их представители) могут ознакомиться в период с 14 февраля 2012 г. по 05 марта 2012 г. (включительно) в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени, по следующему адресу - Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, каб. 211.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Ангарскцемент" Афанасин В.А.

3.2. Дата: 13.02.2012 г.