Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
18.05.2012 08:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Ангарскцемент

1.3. Место нахождения эмитента: 665809, Иркутская область, г. Ангарск

1.4. ОГРН эмитента: 1023800524330

1.5. ИНН эмитента: 3801008180

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20074-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»: Годовое.

2.2. Форма проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» – 20 июня 2012 г.

2.4. Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» – Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, конференц-зал.

2.5. Время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» - 15 часов 00 минут по местному времени.

2.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент» – 14 часов 00 минут по местному времени.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент» – 22 мая 2012 года.

2.8. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Об утверждении Устава ОАО «Ангарскцемент» в новой редакции.

7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» и адрес по которому с ней можно ознакомиться: акционеры ОАО «Ангарскцемент» (их представители) могут ознакомиться в период с 30 мая 2012 г. по 20 июня 2012 г. (включительно) в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени, по следующему адресу:

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, каб. 211.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Ангарскцемент" Афанасин В.А.

3.2. Дата: 18 мая 2012 г.