Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
15.05.2012 12:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ангарскцемент"

1.3. Место нахождения эмитента: 665809, Иркутская область, г. Ангарск

1.4. ОГРН эмитента: 1023800524330

1.5. ИНН эмитента: 3801008180

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20074-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент»: «14» мая 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент»: «18» мая 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент»:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

3. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Ангарскцемент" Афанасин В.А.

3.2. Дата: 15 мая 2012 г.