Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
13.04.2012 12:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ангарскцемент"

1.3. Место нахождения эмитента: 665809, Иркутская область, г. Ангарск

1.4. ОГРН эмитента: 1023800524330

1.5. ИНН эмитента: 3801008180

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20074-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент»: «13» апреля 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент»: Протокол № 5/12 от «13» апреля 2012 г.

2.3. Кворум заседания Совета директоров по второму вопросу повестки дня заседания: Имеется.

Итоги голосования по второму вопросу – «ЗА» - 5 членов Совета директоров.

Содержание решения, принятого на заседании Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» по второму вопросу:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Ангарскцемент» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «05» мая 2012 года.

3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, конференц-зал.

4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1)Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества.

2)Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «16» апреля 2012 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества являтся:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества имеют право ознакомиться в период с «14» апреля 2012 г. по 05 мая 2012 г. (включительно) в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени, по следующему адресу:

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, каб. 211.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.

11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Восточно-Сибирская правда» не позднее 14 апреля 2012 года.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент» согласно Приложению.

13. В случае невозможности исполнения обязанностей Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества Шарыкиным О.В. возложить функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества на члена Совета директоров Общества Партушева О.Б.

2.4. Кворум заседания Совета директоров по третьему вопросу повестки дня заседания: Имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу – «ЗА» - 5 членов Совета директоров.

Содержание решения, принятого на заседании Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» по третьему вопросу:

Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Ангарскцемент» должности Генерального директора ООО «Быстринское».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Ангарскцемент" Афанасин Владимир Анатольевич

3.2. Дата: 13 апреля 2012 г.