Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
25.05.2015 10:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ангарскцемент"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1023800524330

1.5. ИНН эмитента: 3801008180

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20074-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3801008180

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: «29» июня 2015 г.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, конференц-зал.

2.5. Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по местному времени.

2.6. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 14 часов 00 минут по местному времени.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2015 г.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2014 год.

2. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата дивидендов.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.

2.9. C информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2015 г. по 29 июня 2015 г. (включительно) в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени, по следующему адресу:

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, каб. 211.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Ангарскцемент» на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеро ОАО «Ангарскцемент»: Протокол № 16/15 от «21» мая 2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Ангарскцемент" В.А. Афанасин

3.2. Дата: 25.05.2015