Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
18.05.2012 08:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ангарскцемент"

1.3. Место нахождения эмитента: 665809, Иркутская область, г. Ангарск

1.4. ОГРН эмитента: 1023800524330

1.5. ИНН эмитента: 3801008180

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20074-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент»: «18» мая 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент»: Протокол № 9/12 от 18 мая 2012 года.

2.3 Кворум заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» по первому вопросу повестки дня заседания: Имеется.

Итоги голосования по первому вопросу – «ЗА» - 5 членов Совета директоров.

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Ангарскцемент» по первому вопросу:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ангарскцемент» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 20 июня 2012 года.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, конференц-зал.

4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Об утверждении Устава ОАО «Ангарскцемент» в новой редакции.

7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 22 мая 2012 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

- проект устава ОАО «Ангарскцемент»;

- проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться в период с 30 мая 2012 г. по 20 июня 2012 г. (включительно) в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени, по следующему адресу:

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, каб. 211.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент» согласно Приложению.

12. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Восточно-Сибирская правда» не позднее 30 мая 2012 года.

13. В случае невозможности исполнения обязанностей Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества Шарыкиным О.В. возложить функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества на члена Совета директоров Общества Партушева О.Б.

2.5. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» по третьему вопросу повестки дня заседания: Имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу – «ЗА» - 5 членов Совета директоров.

2.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Ангарскцемент» по третьему вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год: (тыс.руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 36 733

Распределить на накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 36 733

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Ангарскцемент" Афанасин В.А.

3.2. Дата: 18 мая 2012 г.