Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
18.05.2012 08:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ангарскцемент"

1.3. Место нахождения эмитента: 665809, Иркутская область, г. Ангарск

1.4. ОГРН эмитента: 1023800524330

1.5. ИНН эмитента: 3801008180

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20074-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент»: «17» мая 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент»: Протокол № 8/12 от 17 мая 2012 года.

2.3. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» по первому вопросу повестки дня заседания: Имеется.

Итоги голосования по первому вопросу – «ЗА» - 5 членов Совета директоров.

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Ангарскцемент» по первому вопросу:

1. Предложить общему собранию акционеров ОАО «Ангарскцемент» на основании пункта 3 статьи 49 и пункта 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение по следующему вопросу:

Об определении цены (денежной оценки) имущества ОАО «Ангарскцемент», отчуждение которого возможно в связи с совершением ОАО «Ангарскцемент» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (взаимосвязанных сделок):

- сделок по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания».

2. Предложить общему собранию акционеров ОАО «Ангарскцемент» на основании пункта 3 статьи 49, пункта 1 статьи 77, пункта 5 статьи 79, пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение по следующему вопросу:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- сделок по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»;

- сделок по обеспечению исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Искитимцемент»;

- сделок по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Искитимцемент».

3. Предложить общему собранию акционеров ОАО «Ангарскцемент» на основании пункта 3 статьи 49, пункта 1 статьи 77, пункта 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение по следующему вопросу:

Об одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок):

- сделок по обеспечению исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Искитимцемент»;

- сделок по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Искитимцемент».

2.5. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» по второму вопросу повестки дня заседания: Имеется.

Итоги голосования по второму вопросу – «ЗА» - 5 членов Совета директоров.

2.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Ангарскцемент» по второму вопросу:

Определить цену выкупа обыкновенных именных акций ОАО «Ангарскцемент» у акционеров ОАО «Ангарскцемент», право требования выкупа у которых возникает по основаниям и в порядке, установленном статьями 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в размере 31 (тридцать один) рубль 39 (тридцать девять) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Ангарскцемент», на основании отчета независимого оценщика ООО «НЭО Центр» № БП-ИР-1073/11 от 21.12.2011.

2.7. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» по пятому вопросу повестки дня заседания: Имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу – «ЗА» - 5 членов Совета директоров.

2.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Ангарскцемент» по пятому вопросу:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Ангарскцемент» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 09 июня 2012 года.

3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, конференц-зал.

4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества ОАО «Ангарскцемент», отчуждение которого возможно в связи с совершением ОАО «Ангарскцемент» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (взаимосвязанных сделок):

- сделок по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания».

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- сделок по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»;

- сделок по обеспечению исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Искитимцемент»;

- сделок по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Искитимцемент».

3. Об одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок):

- сделок по обеспечению исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Искитимцемент»;

- сделок по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Искитимцемент».

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 21 мая 2012 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества является:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «Ангарскцемент», требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов ОАО «Ангарскцемент» по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания совета директоров ОАО «Ангарскцемент», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества имеют право ознакомиться в период с 19 мая 2012 г. по 09 июня 2012 г. (включительно) в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени, по следующему адресу:

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, каб. 211.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.

11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Восточно-Сибирская правда» не позднее 19 мая 2012 года.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент» согласно Приложению.

13. В случае невозможности исполнения обязанностей Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества Шарыкиным О.В. возложить функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества на члена Совета директоров Общества Партушева О.Б.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный ОАО "Ангарскцемент" Афанасин В.А.

3.2. Дата: 18 мая 2012 г.