Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пластик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665814, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 2 (Южный Массив Тер.), стр. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800516200
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3801005084
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20789-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6045
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2025
2. Содержание сообщения
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24 апреля 2025 г.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Иркутская обл., г. Ангарск, 80 квартал, дом 4, офис 34, помещение нотариальной конторы.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 15 час. 40 мин.
Время начала регистрации участников: 15 час. 30 мин.
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в заседании или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 апреля 2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 447, АО «Пластик».
Способ подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 марта 2025 г.
Повестка дня годового заседания:
1) Избрание счетной комиссии общества.
2) Утверждение годового отчета общества.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4) Утверждение порядка распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5) Утверждение норматива расходования исполнительным органом текущей прибыли, в том числе размера выплаты вознаграждения членам совета директоров в связи с исполнением ими своих полномочий.
6) Избрание совета директоров общества.
7) Избрание ревизионной комиссии общества.
8) Назначение аудиторской организации общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
Материалы предоставляются лицам, имеющим право участвовать в заседании, для ознакомления начиная с 02 апреля 2025 г. по адресам: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 2 (Южный массив тер.), к. 23, АО «Пластик», с 8.20 до 17.05 ежедневно, кроме субботы и воскресенья; Иркутская обл., г. Ангарск, 33 мкр-н, дом 9, офис 185, Ангарское представительство АО «Пластик», с 10.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья; а также в день проведения годового заседания в месте и во время его проведения.
По письменному запросу лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут получить начиная с 02 апреля 2025 г. копии материалов при условии оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: в голосовании по всем вопросам повестки дня участвуют все акции АО «Пластик» - обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-20789- F.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.». Адрес Иркутского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.»: г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 401. Предварительная запись по тел: (3952) 20-33-40 .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Пузанов
3.2. Дата 18.03.2025г.